Diez cubanos implicados en una estafa millonaria en Arkansas

Miami/ 27-7-2018

Ángel Chapotín Carrillo, un cubano de 42 años de edad, admitió este miércoles que durante los años 2015 y 2016 recaudó un total de 1.3 millones de dólares de contribuyentes de Arkansas y de otros 16 estados, además del Distrito de Columbia, publico el diario local Arkansas Online.

El hecho ha sido señalado por la Fiscalía como una estafa a nivel nacional, según la cual diez cubanos se hicieron pasar por funcionarios del IRS (Internal Revenue Service).

La principal forma de operar de la red consistía en llamar por teléfono a los contribuyentes para decirles que tenían deudas fiscales pendientes que debían pagar de forma inmediata bajo amenaza de arresto o deportación.

Los implicados estafaron a más de 750 personas en Arkansas, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregon, Utah, Idaho, Oklahoma, Alabama, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Kansas, Iowa, estado de Washington y Washington DC.

Además de Chapotín Carrillo, los restantes implicados de mayor envergadura son Yosvany Padilla (27 años); Dennis Delgado Caballero (39 años) y Jeniffer Valerino Núñez (21 años).

También están acusados Elio Carballo Cruz, Esequiel Bravo Díaz, Ricardo Fontanella Caballero, Alejandro Valdés, Alfredo Echevarría Ríos y Joel León Pando.

Los acusados enfrentan cargos de fraude y serán juzgados todos menos uno, que se encuentra fugitivo de la justicia y las autoridades creen que ha huido a Cuba.

Según las autoridades es muy probable que Ángel Chapotín Carrillo sea también uno de los organizadores en Arkansas de un fraude a nivel nacional en el que ha estafado a unas 7 mil víctimas, con pérdidas totales que rondan los nueve millones de dólares.

Junto a Chapotín Carrillo el mayor implicado es Yosvany Padilla, quien ha reconocido que estuvo activamente involucrado en la trama y que se dedicó a falsificar y distribuir documentos de identificación falsos para otros cómplices.

El cargo de conspiración por fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 250 mil dólares, aunque el declararse culpables y facilitar la investigación podría conducir a la reducción en las penas.

Tomado de Cubanet.org